Штрафы ГИБДД

Областной обэп. Управление по борьбе с экономическими преступлениями (убэп)

Некоторые правовые органы вызывают страх и опасение у молодых предпринимателей. Существует несколько подобных организаций. Ниже, речь пойдет о ОБЭП. Чем занимается и что из себя представляет этот правовой орган.

Чем занимается ОБЭП в полиции?

Сотрудники ОБЭП у всех людей вызывают настороженность. Даже у тех личностей, у которых нет собственного дела. Основная функция сотрудников - это регулирование важных вопросов в сфере экономики. Существует несколько основных задач, которыми занимается ОБЭП в полиции.

Организация методов борьбы с предпринимателями и физическими лицами, не оплачивающими налоги;
Определения степени экономической угрозы в стране;
Раскрытие финансовых преступлений;
Проверка работы компаний и их партнеров;
Контроль деятельности малого бизнеса.

Часто, сотрудники ОБЭП посещают фирму без предупреждения. Причиной их визита может стать даже звонок клиента, который недоволен обслуживанием. Как правило, люди, осуществляющие проверку, раскрывают свои полномочия не сразу. Они могут прийти в магазин, салон или любую, другую организацию как обычные потребители. После того как их обслужили работники предприятия, они показывают свои корочки и объясняют неправильность их работы. Как правило, упор во время проверки они делают на то, что поступила жалоба от потребителей и они отреагировали на нее.

Еще одна задача - это проверка фирмы на правильность её работы. От конкурентов может поступить сигнал о подобном виде деятельности, который должны проверить сотрудники ОБЭП.

Как правильно себя вести?

Сотрудники ОБЭП - это не те люди, на которых стоит ругаться и огрызаться. Желательно, вести себя вежливо и максимально корректно. Необходимо выполнять то, что они скажут. В противном случае сотрудники правовой организации могут неправильно истолковать действия и постановить не совсем радостное решение о дальнейшей судьбе предприятия.
Требуется проверять тщательно правильность заполнения документов . На них должна быть правильно указана дата проверки и название фирмы. Если найдена ошибка в заполнении, то следует настоять на её исправлении. Но, сделать это нужно также предельно корректно.
Иногда, сотрудники ОБЭП могут настоять на раскрытии какой-либо коммерческой тайны. Однако, делать этого вовсе не обязательно . По закону говорить о ней можно только при наличии соответствующего документа от прокурора.
Ни в коем случае нельзя препятствовать проверке . Если поступил сигнал, то сотрудники правовой организации её выполнят. А такими действиями можно лишь усугубить положение.
Если подали какие-то документы на роспись, то также требуется убедиться в правильности их заполнения .

Прежде всего, стоит помнить, что в отделе полиции работают такие же люди. Поэтому правильное общение с ними может поспособствовать положительному разрешению ситуации.

На что имеют право сотрудники?

Проводить розыскные мероприятия;
Изымать документацию и другие важные материалы;
Записывать в протокол все правовые нарушения;
Осматривать имущество и служебные помещения;
Проводить опрос среди посетителей;
Передавать документы вышестоящие органы;
Осуществлять проверку деятельности предприятия, организаторов и сотрудников.

Виды наказания

При обнаружении незаконной деятельности сотрудники ОБЭП имеют право настоять на закрытии фирмы, её ликвидации или временной прекращении деятельности. Встречались случаи, когда они давали срок на исправление ошибок после, прохождения которого работу фирмы можно было восстановить.

Еще один вид наказания - это заключение под стражу. Как правило, такая участь ждет тех предпринимателей, которые нарушили закон. Сотрудники правовой организации находят состав экономического преступления и передают дело в суд. Однако, для этого нужны весомые доказательства. Встречаются случаи, когда постанавливают отказ от возбуждения уголовной ответственности.

Также может быть приято решение об изъятии незаконной продукции и увольнения сотрудника, не соответствующего требованиям.

ОБЭП - историческая справка

Ежегодно отмечается праздник, посвященный дню борьбы с экономической преступностью. Основной датой этого события принято считать 16 марта 1937 года . Изначально эта организация была создана для регулирования деятельности государственной торговли и потребительских учреждений. На тот момент работа всех сотрудников была направлена на сокращение экономических затрат и борьбу с хищениями.

Сначала этот орган власти существовал как отдельное звено, но через несколько лет после усердной работы был приобщен к отделу милиции. Перед войной задачи этих органов увеличились. В их обязанности стали входить методы борьбы со спекуляцией и фальшивомонетчеством. В военные годы большинство работников отправилось в тыл. Та часть, которая осталась на службе, выполняла самые важные задачи. Основной работой их было предотвращение экономических преступлений и решение проблем, связанных с нехваткой продукции. Также в военные годы благодаря бдительности сотрудников этих организаций было возвращено в государственный фонд несколько миллионов рублей. На тот момент это были очень большие деньги.

С 1983 года к основным задачам организации стала относиться борьба с взяточничеством, хищениями и валютными операциями, происходящими незаконным путем. В то же время произошло форматирование организаций и была введена ответственность за нетрудовые доходы. После того, как распался СССР, объединилось несколько структур подобных организаций. Все задачи и полномочия были отформатированы. В задачу сотрудников стали входить и уголовные преступления.

В 2004 году был создан департамент по экономической работе.

Работники структуры ОБЭП занимают активную жизненную позицию. Им приходится рассматривать жалобы граждан. За все время существования отдела в фонд государство были возвращены миллиарды денег и ценных бумаг. Поэтому вопрос о том, чем занимается в настоящее время ОБЭП имеет большое значение в работе силовых ведомств.

По ссылке страница Главного Управления Экономической Безопасности и Противодействия Коррупции на сайте МВД России. На нем можно ознакомиться с основными задачами, функциями и полномочиями структуры.

Видео об организации

Начальник ОЭБиПК

подполковник полиции

Лукин Леонид Сергеевич

Основные задачи:

1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и правонарушений в сфере экономики, налогообложения.

2. Участие в защите сферы экономики Российской Федерации от преступных посягательств, коррупции.

3. Организация и осуществление работы по выявлению способов и обстоятельств уклонения от уплаты налогов и сборов.

4. Организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению преступлений и правонарушений в сфере экономики и налогообложения.

5. Организация и проведение профилактических и оперативно - розыскных мероприятий по защите всех форм собственности от преступных посягательств.

Основные функции и полномочия:

1. Анализ и мониторинг оперативной обстановки в сфере экономики, оперативное реагирование на ее.

2. Осуществление оперативно - розыскной деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3. Организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений экономической, налоговой и коррупционной направленности, в том числе совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями).

4. Проведение проверочных мероприятий по поступившим обращениям и иной информации о подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлениях экономической, налоговой и коррупционной направленности.

5. Обеспечение экономической безопасности и осуществление борьбы с преступлениями экономической, налоговой и коррупционной направленности, в том числе совершенными организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями):

В выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений экономической, налоговой и коррупционной направленности;

В сфере кредитно – финансовых отношений, оборота драгоценных металлов и камней, игорного бизнеса;

В пенсионных фондах и страховых компаниях, на рынке ценных бумаг, в сфере сопровождения инвестиционных проектов;

В банковской сфере;

В сфере противодействия коррупции в органах власти и управления;

В бюджетной сфере, в том числе при финансировании целевых программ и национальных проектов;

В сферах внешнеэкономической деятельности, интеллектуальной собственности;

В сфере потребительского рынка, торговли, бытовых и ритуальных услуг, общественного питания, пищевой перерабатывающей промышленности;

В сфере высоких технологий и телекоммуникаций;

В сфере производства и оборота алкогольной и табачной продукции;

В сферах приватизации, операций с землей и недвижимостью, строительства и инвестиций в строительство;

В сферах различных форм собственности, топливно-энергетической комплексе, промышленности, лесного хозяйства;

В сферах транспорта, автобизнеса, туризма, образования, спорта, культуры, медицины и формации;

В сферах жилищно-коммунального хозяйства, связи, почты и частной охранной деятельности;

В сфере налогообложения.

6. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, подрыв экономических основ организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), борьбу с фальшивомонетничеством.

7. Информирование населения в установленном порядке о результатах деятельности Отдела, в том числе через средства массовой информации, путем участия в пресс-конференциях, брифингах, «круглых столах».

8. Рассмотрение обращений граждан, иных писем и заявлений, публикаций в средствах массовой информации по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

9. Организация и осуществление личного приема граждан по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.

Отдел для осуществления своих задач и функций имеет право:

Запрашивать и в установленном порядке получать от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций и должностных лиц сведения, справки, документы (их копии), иную информацию, необходимые для принятия решений по вопросам деятельности Отдела.

В состав МВД России входит подразделение ОБЭП. Что это такое? ОБЭП - это отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Данное подразделение осуществляет защиту экономической безопасности государства, решает другие задачи, действуя в соответствии с приказами МВД и федеральными законами. На протяжении истории существования задачи, цели и даже название данного главка часто менялись. В 2003 году на него были возложены и функции налоговой полиции, когда ФСНП была расформирована.

Структура подразделений БЭП ГУ МВД столицы

В каждом городе имеется подразделение ОБЭП. Москва является городом федерального значения, поэтому здесь структура территориальной полиции немного видоизменена по сравнению с остальными регионами. Главк московской полиции в своей структуре имеет управление ЭБиПК. Москва насчитывает десять административных округов, в каждом есть управление МВД, которое подчиняется руководителям столичной полиции. Присутствует в округе и ОБЭП, но носит название ЭБиПК. Подразделение ВАО Москвы находится по адресу: 2-я Владимирская, 14.

В крупных городах, областях в каждом райотделе имеется свой ОБЭП. СПб и Ленинградская область насчитывает 36 отделов, в каждый из которых может обратиться с жалобой любой гражданин.

Торговая полиция МВД Российской империи

Еще в XIX веке предпринята была первая попытка создания особой службы, которая боролось бы с экономическими преступлениями. Решение это было весьма своевременным. В 1842 году руководитель МВД граф Перовский создал первый ОБЭП, это подразделение тогда именовалось Торговая полиция. В состав ее входили: члены городской думы, выделялись которые ежемесячно, а также торговые депутаты, ежегодно избираемые купечеством. Служба эта работала вместе с городской полицией и в любой момент могла затребовать ее помощи.

Обязанности торговой полиции

Бедные слои населения значительно страдали от своего тяжелого положения. А тут еще и завышение цен, обман, обвес, продажа испорченных продуктов еще более усложняли ситуацию. В обязанности торговой полиции входило:

установление цен на мясо и хлеб;
наблюдение за торговцами - для исключения различных обмеров, обвесов, обмана;
запрет на перекупку товара и продажа его по "накрученным" ценам;
клеймение весов и мер;
наблюдение за соблюдением гигиены и санитарии.

Торговая полиция того времени просуществовала недолго и была расформирована. Но в истории она осталась как первая попытка создания службы по борьбе со злоупотреблениями в экономике. Долгое время контроль за торговлей со стороны МВД просто отсутствовал, пока не был создан ОБЭП.

Официальная дата рождения

ОБЭП, расшифровка аббревиатуры которого - "отдел борьбы с экономическими преступлениями", официально датой рождения считает 16 марта 1937 года. Организация изначально создавалась, чтобы регулировать деятельность государственной торговли, а также потребительских учреждений. Основной работой в то время являлись действия, направленные на борьбу с хищениями и сокращением финансовых затрат.

В самом начале своей деятельности этот орган существовал самостоятельно, но уже позже, после проведенных реконструкций, отдел ОБЭП приобщили к милиции.

Перед войной задачи данного органа значительно расширилась. Обязанностью сотрудников стала также борьба с фальшивомонетчиками и спекуляцией. Многие сотрудники во время войны работали в тылу. Самые важные задачи легли на плечи тех, кто оставался на службе. Они боролись с участившимися экономическими преступлениями, решали проблемы, связанные с дефицитом продовольствия. Благодаря сотрудникам в казну государства было возвращено несколько миллионов рублей. На то время это были немалые деньги.

Форматирование организации

В 1983 году в основные задачи тогдашнего ОБЭП включили и борьбу с взятками, валютными операциями и хищениями, происходящими вне закона. Организация претерпела форматирование. Ввели ответственность за нетрудовые доходы. После распада СССР было объединено несколько структур, и начальник ОБЭП стал единоличным руководителем. Полномочия и задачи организации пересмотрели. Включили сюда и уголовные преступления.

В 2003 году подразделения налоговой полиции, созданные в 1992 году, вошли в состав МВД. В 2004 году организовали департамент экономической работы.

Все работники структуры ОБЭП имеют активную жизненную позицию. Ими постоянно рассматриваются самые разные жалобы от граждан. В государственный фонд за все время работы возвратилось несколько миллиардов рублей и большое количество ценных бумаг. В настоящее время в обязанности ОБЭП входит множество пунктов, в силовом ведомстве эта структура имеет особое значение.

Чем занимается ОБЭП

У многих людей, тем более предпринимателей, сотрудники и начальник ОБЭП вызывают настороженное отношение. Даже те, кто не имеет собственного дела, с опасениями прислушиваются к историям с участием ОБЭП. Организация очень серьезная и занимается в полиции ответственными задачами, в них входит:

Методы борьбы, их организация в отношении физических лиц и предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Определение степени экономических угроз.
Раскрытие финансовых преступлений.
Контроль за деятельностью малого бизнеса.
Проверка работ компаний, а также их партнеров.

Зачастую проверка сотрудниками ОБЭП производится неожиданно, без предупреждения. Визит может состояться по любой причине, даже по звонку недовольного обслуживанием клиента. Полномочия свои проверяющие люди также афишируют не сразу. Как простые потребители они заходят на предприятие, в салон, другую организацию. После совершения покупки или сделки они предъявляют свои корочки и уже тогда объясняют, в чем была неправильность работы. Чаще всего свой приход сотрудники ОБЭП объясняют тем, что к ним поступила от потребителя жалоба на организацию, и они отреагировали посещением и проверкой.

В задачу ОБЭП также входит проверка на правильность процесса работы. Сигнал могут послать и конкуренты. ОБЭП все равно отреагирует проверкой.

Проверка ОБЭП. Поводы

Итак, ОБЭП имеет достаточно полномочий, чтобы провести проверку в любой организации, выяснить любую информацию о компании. Нужен лишь повод, чтобы нагрянуть с визитом. Выделим три основных:

Сомнительные партнеры. У проверяющих формально может и не быть претензий к организации, однако если был "засвечен" какой-либо субъект, который имел деловые связи с компанией, или фирма-партнер по хозяйственным отношениям нарушила какой-то закон. На компанию таким образом упала тень недобросовестного партнера. Это может послужить причиной того, что ОБЭП заинтересовался деятельностью компании. Такой тип проверки чаще всего бывает неожиданным, и в большинстве случаев не знаешь, чего от него ожидать.
Ненадежный сектор. Под ревизию компания может угодить вместе с другими фирмами, которые имеют схожий вид деятельности. Чаще всего сюда входят объекты общепита, сотовой связи, строительные площадки. Пристальное внимание вызывают у ОБЭП случаи, связанные с определенными событиями. Частые проверки могут происходить по причине терактов или криминальных разборок в районе.
Жалобы. Предположим, что потребитель купил в какой-то точке спиртное, которое привело к отравлению. Адрес ОБЭП, номер телефона доступны для всех граждан, и жалоба в органы может поступить незамедлительно. В подобной ситуации клиенту достаточно заподозрить, что отравился он самопальной водкой. После того, как он напишет жалобу в ОБЭП, органы тут же отреагируют проверкой. Хотя вполне возможно, что со стороны компании и не было никаких нарушений. В любом случае сотрудники спецслужбы обязаны реагировать на все жалобы. Конечной целью работы является получение большей информации о компании. В частности, они вправе запросить сведения у банка обо всех счетах, ну а банковские выписки могут навести на различные спектры нарушений. Имеет право ОБЭП и на прослушивание телефонных разговоров. В торговых точках сотрудник ОБЭП как частное лицо может произвести контрольную закупку, и уже потом делать выводы о необходимости в проверке.

Приезд ОБЭП

Итак, в вашу компанию прибыл с проверкой ОБЭП. Это серьезная организация, которая имеет множество полномочий. И все же, для начала вы имеете право попросить предъявить документы представителей и выяснить их действительность, также поинтересоваться законностью проверки. Как мы уже описывали, поводов для проверок у ОБЭП может быть великое множество. Даже обычная жалоба от покупателя может привести к вам сотрудников этой организации. Лучше спокойно и тактично разговаривать с представителями и стараться вести себя правильно.

Как правильно себя вести?

Сотрудники ОБЭП - серьезные люди, и с ними не стоит пререкаться и огрызаться. Вести себя нужно предельно корректно и вежливо. Следует выполнять все, что они говорят. В противном случае сотрудники могут не так истолковать вашу реакцию и вынести не совсем приятное решение для вашей компании. От них, можно сказать, в период проверки зависит судьба вашей организации.
Тщательно проверяйте заполнение всех документов. Название фирмы, дата проверки обязательно должны быть указаны. Если вами обнаружена ошибка, следует настоять на ее исправлении, но сделать замечание следует предельно корректно.
Если сотрудники ОБЭП запрашивают какую-либо коммерческую тайну, вы не обязаны ее раскрывать. По закону это действие производится, только если есть на то документ от прокурора.
Никогда не чините препятствий к проверке. Сотрудники получили сигнал и обязаны на него отреагировать. Ваше вмешательство только усугубит положение дел.
Если вас просят подписать какие-либо бумаги, обязательно убедитесь в правильности их заполнения.
Прежде всего, помните, что сотрудники ОБЭП - обычные люди, и корректные взаимоотношения поспособствуют положительному решению в сложившейся ситуации.

На что имеют право сотрудники?

ОБЭП - это структура МВД, сотрудники которой имеют право на:

Проведение розыскных мероприятий.
Изъятие важных материалов и иной необходимой для проверки документации.
Фиксирование в протоколе любых правовых нарушений.
Осмотр имущества, а также служебных помещений.
Проведение опроса посетителей.
Передачу документации в вышестоящие органы.
Осуществление проверки деятельности предприятия, его сотрудников, а также организаторов.

Виды наказания

Будь то ОБЭП г. Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда либо другого города, сотрудники, обнаружив нарушения, имеют право настаивать на ликвидации, закрытии компании либо на временном прекращении ее деятельности. Бывают случаи, когда дается время на исправление ошибок в деятельности, после которого работу разрешается возобновить.

Другой вид наказания более строгий - заключение под стражу. Обычно он применяется к тем предпринимателям, которые работали вне закона, нарушали его. Если сотрудники ОБЭП зафиксировали какое-либо экономическое преступление, они передают материалы в суд, но для этого нужны существенные доказательства. Бывают случаи, когда выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Следующий вид наказания - увольнение сотрудника, который не соответствует определенным требованиям. Может также производиться конфискация незаконной продукции.

Будьте готовы к визиту ОБЭП

Обычно сотрудники ОБЭП не сразу раскрывают свои полномочия. Будьте всегда готовы к неожиданностям. Приходят они в салон, компанию как обычные граждане. Всегда правильно общайтесь с клиентами.

Для своей работы ОБЭП пользуется широкой нормативно-правовой базой, она-то и регламентирует деятельность сотрудников. Всегда вежливо просите предъявить документы, удостоверяющие право на деятельность. Недействительные "корочки" дают повод усомниться в законности проведения проверки.

Процессуальные действия всегда должны осуществляться в присутствии понятых.

Когда происходит проверка ОБЭП, обязательно должно присутствовать то лицо, которое может пояснить всю информацию - чаще это исполнительный директор компании. Информация, относящаяся к коммерческой тайне, может требоваться только по разрешению прокурора.

Строго следите за тем, чтобы вся изымаемая сотрудниками ОБЭП документация, товары, предметы были зафиксированы в протоколе проверки.